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依本公司章程規定,本公司設董事五至九人,設置獨立董事人數不得少於三人, 且不得少於董事席次三分之一,任期三年。
現任董事會由七位董事(含獨立董事四位)組成,本屆任期自民國114年6月10日 至 117年6月9日,並依法定期召開董事會。
董事會多元化及獨立性:
本公司之董事會結構,係以公司之經營運作、營運型態及發展需求配置,董事會成員具備不同之專業背景、專業知識技能及產業經歷等,整體具備之能力如下:
A.營運判斷能力
B.會計及財務分析能力
C.經營管理能力
D.危機處理能力
E.產業知識
F.國際市場觀
G.領導能力
H.決策能力
本公司董事會之成員共7人(含獨立董事4人),對本公司財務業務及營運情形均相當熟悉,獨立董事佔董事成員比例達57.14%,女性董事比率為28.57%,未來將持續增加女性董事提名,提升董事性別多元性;董事年齡層分布為31~40歲計1位、41~50歲計3位、51~60歲計2位、61~70歲計1位;獨立董事任期累積年資為0~7年,其資格條件均符合法令之規範。
香港第一財富管理公司 董事總經理
中信人壽(股)公司經代部 中區南區主管